รายงานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 2/2544
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2544
ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
……………………………..

กรรมการผู้เข้าประชุม

1.ฯพณฯ ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการ

2. รศ. ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ กรรมการ

3. รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ กรรมการ

4. รศ. คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ กรรมการ

5. ผศ.นาม ศิริเสถียร กรรมการ

6. ศ.ดร.โสภิณ ทองปาน กรรมการ

7. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กรรมการ

8. นายชูชาติ ตันอังสนากุล กรรมการ

9. ศ.ดร. สรสิทธิ์ วัชโรทยาน กรรมการและเหรัญญิก

10. ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร กรรมการและเลขาธิการ

กรรมการผู้ไม่มาประชุม

1. ศ.ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ กรรมการ

2. นายประวิง ฐิตะวรรโณ กรรมการ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางณพมาศ เลาหบูรณะกิจ

เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.

เรื่องที่ประชุม

ฯพณฯ ดร.อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน เกินกว่ากึ่งหนึ่งครบเป็นองค์ประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

1.1 ตั้งกองทุนเพิ่ม 4 กองทุน

นางณพมาศ เลาหบูรณะกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิฯ รายงานในที่ประชุม ตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2544 มูลนิธิฯ มีกองทุนเพิ่มขึ้น 4 กองทุน ดังนี้

กองทุน ที่ 79 กองทุนวัชรเสถียร จำนวนเงิน 5,000 บาท

กองทุนที่ 80 กองทุน สามบูรพาจารย์ จำนวนเงิน 25,499.-บาท

กองทุนที่ 81 กองทุนจีรวัฒน์ ศาตะนิมิ จำนวนเงิน 20,000.-บาท

กองทุนที่ 82 กองทุน Dr.Bobby L. RENFRO จำนวนเงิน 454,231.30 บาท

1.2 ทุนการศึกษา เทอมต้น ปี 2544

รศ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ กรรมการดูแลด้านทุนการศึกษารายงานว่า ใน เทอมต้น มูลนิธิฯ ได้จัดสรรเงินรายได้จากดอกผลของกองทุน สำหรับเป็นทุนการศึกษาในเทอมต้นเป็นเงินที่มูลนิธิฯ ได้มอบเป็นทุนการศึกษาในเทอมต้นทั้งสิ้น 430,800.-บาท

1.3 การจำหน่ายหนังสือ ดินและปุ๋ย และหนังสืองานจารึกประวัติศาสตร์

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2544

ประธานกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2544

วาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง

3.1 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เพิ่มกรรมการมูลนิธิฯ ศ.ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน ผู้จัดการมูลนิธิฯ รายงานมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการมูลนิธิฯ จากเดิม 9 ท่าน เป็น 12 ท่าน กล่าวคือกรรมการครบวาระคือ คุณอนันต์ ดาโลดม และเพิ่มกรรมการใหม่แทน จำนวน 4 ท่าน คือ นายโสภิณ ทองปาน กรรมการ, นายประวิง ฐิตะวรรโณ กรรมการ, นายชูชาติ ตันอังสนากุล กรรมการ และนายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ กรรมการ และมูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2544

3.2 เรื่องระเบียบการเงิน

นางณพมาศ รายงานว่าจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2544 ได้มีวาระการร่างระเบียบการเงินมูลนิธิฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา และที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เลขาธิการมูลนิธิฯ ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร เสนอว่าควรให้หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี ตรวจดูความเหมาะสมก่อน มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเสนอท่านประธานมูลนิธิ ลงนามแล้วตามเอกสารแนบ

3.3 เรื่องทาวน์เฮาส์

3.4 โฮมเพจ ของมูลนิธิ ขึ้นบนเครือข่ายนนทรี

นางณพมาศ เลาหบูรณะกิจ รายงาน ตามที่มูลนิธิฯ ได้ จ้างเขียนโฮมเพจ เพื่อขึ้นบนเครือข่ายนนทรี ในราคา 20,000.-บาทนั้น ตอนนี้โฮมเพจได้เสร็จและขึ้นบนเครือข่ายนนทรี เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ชื่อ " http:web.ku.ac.th/kuf/ "

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณารับรองงบดุลและพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2544

ที่ประชุมได้พิจารณางบดุล และรับรองงบดุล ประจำปี 2543 และอนุมัติให้แต่งตั้ง รศ.พวงสุวรรณ เต็งอำนวย เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2544 โดยมี อาจารย์วิมล รอดเพ็ชร เป็นผู้ดูแล บัญชี มูลนิธิฯ ต่อไป โดยอนุมัติค่าตอบแทนในวงเงิน 25,000.-บาท

วาระที่ 5 เรื่อง รายงานการจัดการด้านการเงินของมูลนิธิฯ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

6.1 เรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่อง การพิจารณาตั้งอนุกรรมการ มูลนิธิฯ ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน (อ.ม.มก.กำแพงแสน) ชุดใหม่

รศ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ เสนอว่า เนื่องจาก อ.ม.มก. กำแพงแสน ชุดเดิมได้หมดวาระลงแล้ว จึงเห็นสมควรตั้งอนุกรรมการชุดใหม่ โดยให้มีหน้าที่เหมือนเดิม คือ

1 รณรงค์หาทุนเข้ามูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 พิจารณาให้ทุนอุดหนุน นิสิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

3 ให้ความเกื้อหนุน อันเป็นสาธารณะแก่นิสิตและบุคคลทั่วไปใน มก.กำแพงแสน

4 สนับสนุนโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

5 งานอื่นๆ รวมทั้งให้คำแนะนำ อันจะช่วยเผยแพร่กิจกรรม และนำความเชื่อถือมาสู่มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนุกรรมการชุดใหม่นี้ได้ รับเกียรติจาก รศ.กรึก นฤทุม ข้าราชการบำนาญ คณบดีคนแรกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รับเป็นประธาน และได้หารือกับ ดร.ลพ ภวภูตานนท์ อดีตประธานอนุกรรมการ และสรรหาคณะอนุกรรมการได้ดังนี้

1. นายกรึก นฤทุม รองศาสตราจารย์ สำนักงานอธิการบดี มก. ประธานอนุกรรมการ

2. นายอดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.โรคพืช คณะเกษตร อนุกรรมการ

3. ดร.ลพ ภวภูตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภ.พืชสวน คณะเกษตร อนุกรรมการ

4. ดร.คณพล จุฑามณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์อนุกรรมการ

5. ดร.ประสงค์ ตันพิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ

6. ดร.สิรินทร์พร สิธุวณิชน์ อาจารย์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร อนุกรรมการ

7. นายพิวา พาโคกทม อาจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร อนุกรรมการ

8. นายธีร์ หะวานนท์ อาจารย์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร อนุกรรมการ

9. นางกิ่งดาว แต่งตามพันธุ์ กองธุรการ (กำแพงแสน) สำนักงานอธิการบดี มก. เลขานุการ

10. นางสุปราณี สระทองฮ่วม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ภ.พืชสวน คณะเกษตผู้ช่วยเลขานุการ

ได้กำหนดวาระอนุกรรมการไว้ 2 ปี ให้มีการประชุมตามความจำเป็นโดยจ่ายเบี้ยประชุมให้อนุกรรมการ ท่านละ 300 บาท ประธาน 400 บาท ต่อครั้ง สำหรับเลขานุการและผู้ช่วยให้ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารจดบันทึกและพิมพ์รายงานการประชุมให้จ่ายค่าสมนาคุณการทำงาน ชั่วโมงละ 50 บาทต่อคน

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง คือ

1. ขอความเห็นชอบ รายนามอนุกรรมการและเลขานุการ แล้วจะได้ดำเนินการขอตัวจากผู้บังคับบัญชา เพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป

2. ขออนุมัติเบี้ยประชุมปีละไม่เกิน 15,000.-บาทและค่าสมนาคุณเลขานุการ ปีละไม่เกิน 5,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000.-บาท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในข้อ 1 และอนุมัติในข้อ 2

ประธานได้สอบถามที่ประชุมมีผู้ใดจะเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดอีก จึงเสนอขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(นางณพมาศ เลาหบูรณะกิจ) (ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม เลขาธิการมูลนิธิฯ